A ação investiga um esquema sofisticado de fraude bancária que teria desviado mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial. Ao todo, a Justiça expediu cinco mandados de prisão, incluindo o do advogado, e 22 mandados de busca e apreensão.

As ordens são cumpridas em cidades da Grande São Paulo, no interior paulista e também em Goiás. Cerca de 55 policiais participam da operação. Até o momento, duas pessoas foram presas.

Segundo as investigações, o grupo criminoso conseguiu acessar a conta da empresa após habilitar, de forma irregular, credenciais corporativas. A Polícia Civil apura a existência de conluio interno, além do uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital da vítima.

Com o controle da conta, os suspeitos realizaram rapidamente diversas transações financeiras, incluindo TED, Pix e emissão de boletos, para dispersar os valores e dificultar o rastreamento do dinheiro.

Na primeira fase da operação, já haviam sido apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie com investigados. A análise do material indicou a atuação de uma organização criminosa mais ampla, com ramificações interestaduais e indícios de lavagem de dinheiro.

Defesa do Santander

Em nota, o Santander informou que coopera com as investigações:

“A instituição informa que coopera integralmente com a Polícia Civil de São Paulo na investigação, por meio de sua área de Inteligência. O banco reforça que possui sistemas eficazes de prevenção a fraudes para identificar e coibir eventuais desvios de conduta.”