O alvo é uma organização suspeita de operar um esquema financeiro fraudulento que captou recursos de mais de 1,4 mil investidores. O montante arrecadado chega a R$ 3.940.049,40. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de valores.

Segundo a PF, o grupo é formado por integrantes de uma mesma família. Eles divulgavam falsas oportunidades de investimento com promessas de altos rendimentos em curto e médio prazo. Os suspeitos utilizavam empresas regularmente registradas para conferir aparência de legalidade. Os recursos captados, porém, eram movimentados de forma suspeita, com repasses frequentes para pessoas ligadas ao núcleo familiar.

Das 1.466 pessoas que aderiram ao esquema, 1.001 tiveram prejuízos financeiros. Outras 170 não registraram ganhos nem perdas, e apenas 295 obtiveram retorno sobre os valores investidos. As apurações indicam que os pagamentos aos investidores eram sustentados, em parte, pelo ingresso de novos participantes – característica comum de esquemas fraudulentos. Os investigados respondem por emissão irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e associação criminosa.